پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 67 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏و‏ ‏مطالعات‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ ‏9
‏2 ‏- ‏1 ‏مقدمه‏ ‏11
‏2 ‏- ‏2 ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏کل‏ی‏ ‏جرم‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏12
‏2 ‏- ‏3 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پول‌شو‏یی‏ ‏17
‏2 ‏- ‏4 ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏18
‏2 - 4 - 1 ‏جا‏ی‏گذار‏ی‏ ‏19
‏2 - 4 - 2 ‏لا‏ی‏ه‌چ‏ی‏ن‏ی‏ ‏19
‏2 - 4 - 3 ‏ی‏کپارچه‌ساز‏ی‏ ‏20
‏2 ‏-‏ 5 ‏روش‏‏ها‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏21
‏2 - 5 - 1 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏مال‏ی‏ ‏21
‏2 - 5 - 2 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏واقع‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏25
‏2 - 5 - 3 ‏سا‏ی‏ر‏ ‏راه‏‏ها‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏26
‏2 ‏-‏ 6 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏املاک‏ ‏و‏ ‏مستغلات‏ ‏27
‏2 - 6 - 1 - ‏سوء‏ ‏استفاده‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏از‏ ‏بخش‏ ‏املاک‏ ‏و‏ ‏مستغلات‏ ‏27
‏2 - 6 - 2 ‏–‏ ‏شاخص‏‏ها‏ ‏30
‏2 ‏-‏ 7 ‏آثار‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏33
‏2 - 7 - 1 ‏آثار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏34
‏2 ‏-‏ 7 ‏-‏ 2 ‏تأث‏ی‏رات‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏بر‏ ‏بخش‏ ‏واقع‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏39
‏2 ‏-‏ 7 ‏-‏ 3 ‏تأث‏ی‏رات‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏بر‏ ‏بخش‏ ‏عموم‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏43
‏2 ‏-‏ 7 ‏-‏ 4 ‏تأث‏ی‏رات‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏بر‏ ‏بخش‏ ‏پول‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏43
‏2 - 7 - 5 ‏تأث‏ی‏رات‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏بر‏ ‏بخش‏ ‏مال‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏45
‏2 - 7 - 6 ‏آثار‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏47
‏2 - 7 - 7 ‏آثار‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏49
‏2 ‏-‏ 8 ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏بر‏ ‏مصرف‏ ‏50
‏2 ‏-‏ 9 ‏مبارزه‏ ‏ب‏ی‏ن‏‏الملل‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏59
‏2 - 9 - 1 ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏اسناد‏ ‏ب‏ی‏نالملل‏ی‏ ‏59
‏2 - 9 - 2 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏62
‏2 - 9 - 3 ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏63
‏2 ‏-‏ 10 ‏مطالعات‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏برآورد‏ ‏حجم‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏63
‏خارج‏ ‏کشور‏ ‏64
‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏68
‏2 ‏-‏ 11 ‏مطالعات‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏اثرات‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏بر‏ ‏متغ‏ی‏رها‏ی‏ ‏کلان‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏68
‏خارج‏ ‏کشور‏ ‏68
‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏71
‏2 ‏-‏ 12 ‏جمع‏‏بند‏ی‏ ‏71
‏2 ‏-‏ ‏1 مقدمه
‏مدیریت اقتصادی در دنیای پیچیده‌‏ی فناوری‌های نوین و در بحبوحه‌ی ظهور و رشد پدیده‌ی جهانی‏‏شدن در بعد اقتصادی، اهمیتی خاص دارد؛ مدیریتی با ثبات و پایدار و برخوردار از قوانین قوام‌یافته که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن حاکمیت حکیمانه بر ساختار اقتصادی و نظام‌های مبادله‌ای و صیانت از حریم و حدود و ثغور مرزهای اقتصادی است. در این بین، آنچه بر سلامت و صلابت مدیریت اقتصادی صحه می‌گذارد و بر آن تأکید می‌ورزد، راه‌ها و شیوه‌هایی است که از یک سو، سلامت و پویایی اقتصاد را تضمین کرده و از سوی دیگر، از بروز رفتارهای بیمارگونه و در نهایت شکل‌گیری و حاکمیت اقتصاد زیرزمینی1. Underground Economy
‏ پیشگیری می‌کند.‌
‏اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای‏. Shaddow Economy
‏، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی اقتصادهای ملی تشکیل‌دهنده‌ی اقتصاد جهانی است. منظور از اقتصاد زیرزمینی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که در چارچوب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمی‌شود و بدین ترتیب از ‌چشم حساب‌های ملی و نیز نظام مالیاتی کشور پنهان می‌ماند. بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای در چارچوب فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی، قاچاق، عملیات بازار کبود. Gray Market Activities
‏ (سوء‌استفاده از نام‌های تجاری)، کارهای مجرمانه مثل دزدی، کلاهبرداری و ارتشا، فعالیت‌های مربوط به کشت، تولید، خرید و فروش و ترانزیت مواد مخدر و فعالیت‌هایی از این دست قابل شناسایی است که به آن اقتصاد سیاه. Black Economy
‏ می‌گویند.