دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید : 167 اسلاید
قسمتی از متن اسلاید ها :
بنام خدا
2
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
3
پولشویی چیست
هر اقدامی در راستای قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی را پولشویی می نامند .
پولشویی
تعریف
فرایند تغییر شکل عواید حاصل از جرم را در یک اقدام برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی شان و حقانی کردن استفاده ی آ تی از آن ها را پولشویی می نامند.
هدف
پنهان کردن مالک حقیقی و منشا عواید، و نیازی به تغییر شکل دادن عواید.
فنون
می توانند ساده، پرتنوع، پیچیده، زیرکانه(نامحسوس) اما مخفیانه باشد.
عواید
هرگونه مزیت اقتصاد ناشی از فعالیت های مجرمانه یا قانون شکنی های مستقیم یا غیرمستقیم.