پاورپوینت مبارزه با پولشویی

پاورپوینت مبارزه با پولشویی (pptx) 44 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 44 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بنام خدا مبارزه با پولشویی«مفاهیم و مبانی - تكاليف و مسئولیتها» ضرورت طرح مبارزه با پولشویی آگاهی مستمر از مقررات محیط کسب و کار (جاری، جدید) ضوابط لازم الاجرای بورس از طریق مقررات راهبری شرکتی لزوم اظهار نظر حسابرسان نسبت به رعایت یا عدم رعایت حفاظت از داراییها و اعتبارات و مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در جریان محیطهای مستعد فساد و پولشوئی الزام آموزش مقررات بخش اول پولشویی 5 تاریخچه پول‌شویی ‏ نخستین بار فردی به نام آل‌کاپون گروهی به نام آلکاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از ‏مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشوی‌خانه‌ای تأسیس ‏کرده و وانمود می‌کردند درآمد خویش را از این راه به دست می‌آورند و نه از راه غیرقانونی، ‏اصطلاح پول‌شویی (Money Laundering) این چنین شکل گرفت. ‏ ماهیت و تعاریف پول‌شویی پول‌شویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که طی آن عواید و درآمدهای غیرقانونی ‏شکلی کاملاً قانونی می‌گیرند تا از تعقیب و مجازات قانون رهایی ‌یابند.‏ هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند ماهیت و تعاریف پول‌شویی - ادامه پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی و مجرمانه است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از ‏اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. تبدیل یا انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده است به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاء غیر قانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده جهت گریز از پیامد جرم مذکور شیوه‌های تطهیر پول بسیار پیچیده و متنوع است. شیوه‌های پول‌شویی، به عواملی چون نوع ‏تخلف انجام شده، نظام اقتصادی و قوانین و مقررات حاکم بستگی دارد. از ‏معمولی‌ترین و مهم‌ترین روشهای پول‌شویی تاسیس ‏شرکت‌های زنجیره‌ای، هرمی و گروه برای نقل و انتقال پول‌های کثیف و هزینه کردن این‌‏گونه پول‌ها در امور اقتصادی متنوع است. ماهیت و تعاریف پول‌شویی – ادامه