کد فایل 1421875
قیمت: 96٬000 تومان
بنام خدا 2 3 پولشویی تعریف فرایند تغییر شکل عواید حاصل از جرم را در یک اقدام برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی شان و حقانی کردن استفاده ی آتی از آن ها را پولشویی می نامند. هدف پنهان کردن مالک حقیقی و منشا عواید، و نیازی به تغییر شکل دادن عواید. فنون می توانند ساده، پرتنوع، پیچیده، زیرکانه(نامحسوس)