صفحه محصول - پولشویی و روش ها و آسیب های آن

پول شویی (Money laundering) فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می سازد.

پولی که از طریق فعالیت های مجرمانه به دست می آید، کثیف (dirty) است. به همین دلیل با پنهان شدن منبع پول کثیف در واقع فرآیند شست و شوی این کثیفی انجام می شود. بنابراین پول شویی به زبان ساده یعنی منشا تولید پولِ خلاف را قانونی جلوه دادن.

پولشویی چیست