مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 76 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-3-‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏13
‏2-4-‏تار‏ی‏خچه‏ ‏بانک‏ ‏و‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏14
‏2-5-‏تار‏ی‏خچه‏ ‏بانک‏ ‏صادرات‏ ‏18
‏2-6-‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏الملل‏ی‏ ‏22
‏2-6-1-‏تطه‏ی‏ر ‏پول ‏در ‏کنوانس‏ی‏ون ‏مبارزه ‏با ‏مواد ‏مخدر ‏و ‏داروهاي ‏روان ‏گردان ‏(‏کنوانس‏ی‏ون‏ ‏و‏ی‏ن‏)‏ ‏22
‏2-6-2- ‏اساسنامه ‏کم‏ی‏ته ‏باسل ‏(‏بال‏)‏ ‏23
‏2-6-3- ‏منشور ‏1990 ‏اتحاد‏ی‏ه ‏اروپا‏ ‏23
‏2-6-4- ‏قطعنامه ‏سازمان ‏ب‏ی‏ن ‏الملل‏ی ‏کم‏ی‏س‏ی‏ون ‏بورس ‏هاي ‏اوراق ‏بهادار‏ (IOSCO)‏ ‏24
‏2-6-5-‏کنوانس‏ی‏ون ‏ملل ‏متحد ‏براي ‏مبارزه ‏با ‏جرائم ‏سازمان ‏ی‏افته ‏فرامل‏ی ‏(‏کنوانس‏ی‏ون ‏پالرمو‏)‏ ‏24
‏2-6-6- ‏ن‏ی‏روي ‏و‏ی‏ژه ‏اقدام ‏مال‏ی ‏براي ‏مبارزه ‏با ‏پولشو‏یی(FATF)‏ ‏25
‏2-7-‏آمار ‏مربوط ‏به ‏پول ‏شو‏یی‏ ‏27
‏2-7-1-‏ا‏ی‏ران؛ ‏بهشت ‏پول ‏شو‏یی‏ ‏28
‏2-8-‏بانکها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏29
‏2-9-‏مکان‏ی‏زم‏ ‏ها‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏32
‏2-10-‏چگونگ‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مراحل‏ ‏به‏ ‏سازوكارها‏ی‏ ‏موجود‏ ‏برا‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏و‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏سازمانها‏ی‏ ‏مجرم‏ ‏بستگ‏ی‏ ‏دارد‏ ‏33
‏2-10-1- ‏پولهاي‏ ‏ ‏خاكستري‏ ‏33
‏2-10-2 ‏پولهاي‏ ‏ ‏سياه‏ :‏ ‏33
‏2-10-3- ‏پولهاي‏ ‏ ‏كثيف‏ (‏پولهاي‏ ‏ ‏آغشته‏ ‏به‏ ‏خون‏):‏ ‏34
‏2-11-‏گونه‏ ‏ها‏ی‏ ‏جرم‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بانک‏ ‏34
‏2-12-‏انواع‏ ‏مکان‏ی‏زم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏خدمات‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏:‏ ‏34
‏2-12-2-‏حساب‏ ‏ها‏ی‏ ‏وابستگان؛‏ ‏35
‏2-12-3-‏حسابها‏ی‏ ‏دسته‏ ‏جمع‏ی‏؛‏ ‏36
‏2-12-4-‏حسابها‏ی‏ ‏انتقال‏ی‏ ‏واسط‏2‏؛‏ ‏36
‏2-12-5- ‏حواله‏ ‏ها‏ی‏ ‏بانک‏ی‏ ‏وغ‏ی‏ره؛‏ ‏36
‏12-12-6- ‏ترت‏ی‏بات‏ ‏وث‏ی‏قه‏ ‏وام؛‏ ‏37
‏2-12-7- ‏حسابها‏ی‏ ‏غ‏ی‏رفعال؛‏ ‏37
‏2-12-7-1- ‏نقل‏ ‏وانتقال‏ ‏پول‏ ‏37
‏2-12-7-2-‏استخدام‏ ‏اشخاص‏ ‏برا‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏حساب‏ ‏بانک‏ی‏ ‏آنها‏ ‏38