صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

توضیحات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 67 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏و‏ ‏مطالعات‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ ‏9
‏2 ‏- ‏1 ‏مقدمه‏ ‏11
‏2 ‏- ‏2 ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏کل‏ی‏ ‏جرم‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏12
‏2 ‏- ‏3 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پول‌شو‏یی‏ ‏17
‏2 ‏- ‏4 ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏18
‏2 - 4 - 1 ‏جا‏ی‏گذار‏ی‏ ‏19
‏2 - 4 - 2 ‏لا‏ی‏ه‌چ‏ی‏ن‏ی‏ ‏19
‏2 - 4 - 3 ‏ی‏کپارچه‌ساز‏ی‏ ‏20
‏2 ‏-‏ 5 ‏روش‏‏ها‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏21
‏2 - 5 - 1 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏مال‏ی‏ ‏21
‏2 - 5 - 2 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏واقع‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏25
‏2 - 5 - 3 ‏سا‏ی‏ر‏ ‏راه‏‏ها‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏26
‏2 ‏-‏ 6 ‏پولشو‏یی‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏املاک‏ ‏و‏ ‏مستغلات‏ ‏27
‏2 - 6 - 1 - ‏سوء‏ ‏استفاده‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏از‏ ‏بخش‏ ‏املاک‏ ‏و‏ ‏مستغلات‏ ‏27
‏2 - 6 - 2 ‏–‏ ‏شاخص‏‏ها‏ ‏30
‏2 ‏-‏ 7 ‏آثار‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏33
‏2 - 7 - 1 ‏آثار‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏پولشو‏یی‏ ‏34